Um procurador su??o disse nesta quarta-feira (18) que ordenou buscas em escrit?rios do HSBC na Su??a e que estava abrindo um inqu?rito sobre acusa??es de lavagem de dinheiro agravada.
"Uma busca est? em curso atualmente nas instala??es do banco, lideradas pelo procurador-geral Olivier Jornot e pelo procurador Yves Bertossa", informou a procuradoria de Genebra em comunicado.
O procurador afirmou que o escopo da investiga??o afetaria indiv?duos suspeitos de cometer ou participar de lavagem de dinheiro.
Um porta-voz do HSBC em Genebra se recusou a comentar.
No domingo, o maior banco da Europa pediu desculpas a clientes e investidores pelas pr?ticas registradas em seu private bank da Su??a, na sequ?ncia de acusa??es de que teria ajudado centenas de clientes a se evadirem de impostos.
Em an?ncios de p?gina inteira em jornais brit?nicos, o HSBC disse que a recente cobertura da m?dia que focou na opera??o su??a e em assuntos financeiros de alguns de seus clientes tinham sido uma experi?ncia dolorosa e que as normas em vigor hoje "n?o estavam universalmente estabelecidas" no passado.
"Por isso, oferecemos nossas mais sinceras desculpas", disse a propaganda. O an?ncio ? dirigido a clientes, acionistas e colaboradores e ? assinado pelo presidente-executivo, Stuart Gulliver.
O banco admitiu falhas no cumprimento e controle em seu banco privado su??o, ap?s as alega??es da m?dia de que a institui??o pode ter habilitado clientes a esconderem milh?es de d?lares em ativos, embora Gulliver tenha dito que muitas pessoas mencionadas como clientes tinham j? deixado o banco h? muito tempo e que alguns nunca foram clientes.
ENTENDA
O bra?o su??o do banco HSBC ajudou clientes milion?rios e criminosos condenados em esc?ndalos de corrup??o e por tr?fico de drogas a sonegarem impostos e a esconderem milh?es de d?lares em investimentos, distribuindo produtos banc?rios n?o identificados e orientando sobre como escapar das autoridades do fisco, segundo um dossi? formado por informa??es banc?rias vazadas.
Os dados -obtidos por meio da colabora??o internacional de organiza??es de not?cias, que inclui o "Guardian"- revelaram que o private bank (?rea de gest?o de fortunas) do HSBC na Su??a:
1) rotineiramente permitia aos clientes retirarem ma?os de dinheiro em esp?cie, frequentemente em moedas estrangeiras sem uso na Su??a;
2) comercializava servi?os para que clientes milion?rios evitassem impostos;
3) ajudava alguns clientes a dissimularem contas n?o declaradas (caixa 2);
4) fornecia contas banc?rias para criminosos internacionais, homens de neg?cios corruptos e indiv?duos considerados de alto risco.
No Brasil, a Receita Federal vai apurar opera??es realizadas por brasileiros em contas secretas mantidas pelo HSBC na Su??a. Em nota, o fisco informou que teve acesso a parte da lista que foi vazada no Swissleaks e divulgada por meio de uma associa??o internacional de jornalistas.
Segundo o blog do jornalista Fernando Rodrigues, do Brasil s?o 6.606 contas banc?rias (que atendem a 8.667 clientes) e um valor movimentado entre 2006 e 2007 equivalente a cerca de R$ 20 bilh?es.
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